01INFORMACIÓN BÁSICADatos generalesTipo de tercero♙ Persona natural▦ Persona jurídicaFecha de diligenciamiento *Ciudad *Departamento *
02IDENTIFICACIÓNPersona naturalPrimer nombre *Segundo nombre Primer apellido *Segundo apellido Tipo de identificación *SeleccionarC.C. — Cédula de ciudadaníaC.E. — Cédula de extranjeríaT.I. — Tarjeta de identidadOtroNo. de identificación *Lugar de expedición *Fecha de expedición *Fecha de nacimiento *Lugar de nacimiento *Profesión u oficio *Teléfono celular *Estado civil *SeleccionarSoltero(a)Casado(a)Unión libreDivorciado(a)Viudo(a)Dirección de residencia *Correo electrónico *Información financiera PERSONA NATURALFecha de corte *Total activos *Total pasivos *Total patrimonio *Ingresos mensuales *Egresos mensuales *Otros ingresos mensuales *Perfil, cargo o profesión OBLIGATORIO · MARQUE SÍ / NO¿Maneja recursos públicos? * Sí No¿Tiene reconocimiento público? * Sí No¿Ejerce algún grado de poder público? * Sí No¿Es familiar de una persona públicamente expuesta? * Sí No¿Es sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países? * Sí Noi En caso de respuesta afirmativa, diligenciar el formato de vinculación PTEE de TODOMOTOS VS.
05DECLARACIÓN DE ORIGENOrigen de los recursosSeleccione las fuentes que correspondan a los recursos utilizados en la actividad.Propios del negocioRemuneraciónGanancias ocasionalesVenta de bienesOtros¿Cuál?
06MANIFESTACIÓNDeclaración de origen de los fondosEl declarante manifiesta que los recursos utilizados en su actividad y sus ingresos provienen de actividades lícitas, y que no tiene registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales.Así mismo, declara que no incurre en las categorías de lavado de activos (conversión o movimiento), y se obliga a responder frente a TODOMOTOS VS SAS por todos los perjuicios que se causen como consecuencia de esta afirmación.Será justa causa de terminación de la relación comercial su inclusión, o la de sus socios o administradores, en listas de la OFAC o de cualquier autoridad local, extranjera o internacional por sospecha de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción o soborno transnacional.Declaro que he leído y acepto la declaración de origen de los fondos. *
07LEY 1581 DE 2012Autorización para el tratamiento de datos personalesLa contraparte se obliga a informar oportunamente cualquier cambio en los datos consignados y declara bajo la gravedad de juramento (Art. 83 de la Constitución Política de Colombia) que son correctos, autorizando su verificación conforme a los manuales de prevención de riesgos LA/FT y C/ST.Los datos se incorporan a una base de datos para gestión precontractual, contractual, postcontractual, comercial, atención al cliente, mercadeo, estadística y encuestas. Responsable: TODOMOTOS VS SAS. Vigencia: mientras se mantenga el vínculo con la organización.Derechos de acceso, reclamo y retiro: juridica.D@todomotosvs.com.co · 300 782 6393. La autorización incluye la consulta y reporte positivo o negativo ante DATACRÉDITO, CIFIN, TRANSUNION u otro operador.Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos descritos. *
PTEETRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL · TODOMOTOS VSDeclaración de cumplimiento PTEE⚖En cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), diligencie esta declaración de manera veraz y completa. La información será utilizada exclusivamente para procesos de debida diligencia, prevención de corrupción, soborno, fraude y conflictos de interés.Transparencia y legalidad¿Declara que los recursos utilizados en su actividad provienen de fuentes lícitas? *SeleccionarSíNo¿Ha sido investigado o sancionado por actos relacionados con corrupción, soborno, fraude o lavado de activos? *SeleccionarSíNo¿Tiene actualmente procesos judiciales o administrativos vigentes relacionados con actividades ilícitas? *SeleccionarSíNo¿Actúa en nombre propio y no como testaferro o intermediario oculto? *SeleccionarSíNoRelación con funcionarios públicos¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? *SeleccionarSíNo¿Tiene parentesco o relación directa con funcionarios públicos que pueda generar conflicto de interés? *SeleccionarSíNoCumplimiento ético¿Se compromete a reportar cualquier acto de corrupción, soborno o conducta irregular que conozca? *SeleccionarSíNo¿Autoriza la verificación de la información suministrada? *SeleccionarSíNoAutorización y declaraciónAutorizo de manera previa, expresa e informada a TODOMOTOS VS SAS para recolectar, almacenar, usar, procesar y verificar mis datos personales con fines administrativos, contractuales y de cumplimiento del PTEE, incluyendo debida diligencia, prevención de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo y demás obligaciones legales aplicables. Autorizo consultas en listas restrictivas, vinculantes y de control nacional e internacional, centrales de información y demás bases de datos legalmente autorizadas.Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos descritos. *